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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Tools and Technologies to Fight Financial Crime | ||
| Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) | |
| Building an AFC Compliance Program | ||
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to insurance products - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to gaming and gambling - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers - Financial Crime Risks related to real estate |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Welche Strategien sollte ein Team umsetzen, das die Governance und Effektivität des Transaktionsüberwachungsansatzes einer Bank überwacht? (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Regelmäßige Überprüfung der Transaktionsüberwachungsszenarien und ihrer Produktivität, um sicherzustellen, dass geeignete AML-Typologien berücksichtigt werden.
- B. Regelmäßige Überprüfung der Kundenprofile, um sicherzustellen, dass für Hochrisikokunden die aktuellsten Informationen im Einklang mit den internen Richtlinien und Verfahren der Bank vorliegen.
- C. Regelmäßige Überprüfung der bei FinCEN eingereichten Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs), um festzustellen, ob welche zurückgezogen werden sollten.
- D. Regelmäßige und Ad-hoc-Zusammenarbeit mit dem Rechtsteam, um die Transaktionen von Personen, gegen die Vorladungen oder behördliche Ermittlungen vorliegen, angemessen zu untersuchen und zu überwachen.
Correct Answer: A,D 🗳️
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Der Geldwäschebeauftragte (MLRO) eines Lebensversicherungsunternehmens überprüft die Methodik der Produktrisikobewertung.
Welche der folgenden Eigenschaften von Lebensversicherungsprodukten würde mit einer höheren Risikobewertung einhergehen?
(Wählen Sie drei aus.)
- A. Produkte mit internationaler Krankenversicherung
- B. Produkte, die die Option bieten, den benannten Begünstigten nach Versicherungsbeginn zu ändern.
- C. Produkte, die einen Rückkaufswert ermöglichen
- D. Rentenprodukte mit aufgeschobener Einkommenszahlung
- E. Produkte, die die Übertragung von Geldern von einer Police auf eine andere einschränken
Correct Answer: A,B,C 🗳️
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Welche Warnsignale gelten für handelsbasierte Geldwäschesysteme (TBML)? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Nicht standardmäßige Abwicklungsvereinbarungen
- B. Geänderte Akkreditive ohne angemessene Begründung
- C. Verwendung von Überweisungen
- D. Anweisungen oder Beteiligung von Dritten
- E. Herumlungern
Correct Answer: A,B,D 🗳️
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Laut dem Bericht der Financial Action Task Force (FATF) zur Terrorismusfinanzierung sind Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Organisationen häufig anfällig für Terrorismusfinanzierung, weil sie: (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Sammeln Sie Spenden aus verschiedenen Quellen. Ihr Hauptziel ist die Philanthropie und das soziale Wohlergehen.
- B. Sind in der Regel legitime Einrichtungen und verwenden die durch Spenden gesammelten Gelder nicht zum Profit von Einzelpersonen oder Unternehmen
- C. Genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit und haben Zugang zu beträchtlichen Geldquellen. Ihre Aktivitäten sind oft bargeldintensiv.
- D. Über eine globale Präsenz verfügen, die einen Rahmen für nationale und internationale Operationen und Finanztransaktionen bietet, die oft in oder in der Nähe von Gebieten stattfinden, die am stärksten terroristischen Aktivitäten ausgesetzt sind.
Correct Answer: C,D 🗳️
Bei der Implementierung eines Kundenscreeningsystems zur Aufdeckung möglicher Sanktionsumgehungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten welche der folgenden Anforderungen berücksichtigt werden, um ein effektives Listenmanagement zu gewährleisten? (Zwei auswählen.)
- A. Es sollten ausschließlich regulatorische Listen verwendet werden, einschließlich derer des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und der EU.
- B. Listen können intern erstellt oder von einem Anbieter erworben werden.
- C. Nur bestimmten Personen sollte es erlaubt sein, die Listen zu ändern.
- D. Alle Listen sollten für das Screening in allen Rechtsordnungen verwendet werden.
Correct Answer: B,C 🗳️
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