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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 次のうち、ホライズンスキャンを実行するための効率的なアプローチはどれですか? (2 つ選択してください)

A) 規制当局のニュースレターの購読
B) 規制ホライズンスキャンに特定のプロバイダーを使用する
C) 規制当局に定期的に連絡し、最新情報や今後の展開について問い合わせる
D) 同僚やワーキンググループからの情報や洞察に頼る

2. 信託会社サービスプロバイダー (TCSP) が名義株主を任命する正当な理由がある一方で、名義株主のどのような特徴が金融犯罪のリスクを最も大きくするのでしょうか。

A) 非居住者が現地の所有権法を遵守できるよう支援する
B) 企業の流動性と出口戦略の容易さをサポート
C) 受益者の身元を公開登録簿から隠すことで、受益者の匿名性を確保する
D) 株式保有に関連する管理業務の簡素化

3. 異常な取引を識別するために強化されたシナリオや追加のシナリオが必要なビジネスは次のどれですか? (2 つ選択してください)

A) 医薬品や医療機器を製造する企業、鉱業に従事する企業
B) 全国で小売店を運営する企業
C) ライセンス要件の対象とならない現金集約型事業を営む企業
D) 現金集約型の事業を営む企業はライセンス要件の対象となります
E) 病院や医療サービスを運営する企業

4. 裕福な個人が複雑な企業構造を利用して、違法伐採を促進し、その土地から得られる資源を違法に採掘しています。
どのようなカテゴリーの前提犯罪が発生していますか?

A) 貿易に基づくマネーロンダリング
B) 違法な資源取引
C) 腐敗
D) 環境犯罪

5. 政府の金融情報機関 (FIU) の役割は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 報告機関または義務機関から受け取ったすべての疑わしい取引および疑わしい活動の報告を分析する
B) 報告機関または義務機関から疑わしい取引や疑わしい活動の報告を受ける
C) マネーロンダリング対策として、疑わしい取引や疑わしい活動に関する報告書の分析結果を、現地の法執行機関や外国の金融情報ユニットに配布する。
D) 報告機関または義務機関から受け取ったすべての疑わしい取引および疑わしい活動の報告を調査し、必要に応じて起訴する。
E) 疑わしい取引や疑わしい活動に関する報告書の分析結果を外国の司法制度に提供し、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の捜査や訴追を強化する。

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